Мироноff Group
иконка адреса

г.Санкт-Петербург,

пл. Стачек, д.9, офис 406

иконка часов

Пн-Пт: с 10 до 18 часов

Сб-Вс: по записи

Получить консультацию

Список документов от контрагента для безопасного Договора

В данной статье пойдет речь об общем перечне документов, которые следует запросить у контрагента при заключении Договора, чтобы обезопасить себя в случае неоплаты и для проверки контрагента на юридические риски.

Если вы работаете с контрагентом давно и у вас сложились дружественные деловые отношения, то я готова вас поздравить. Но все мы хотим расширить свою клиентскую базу, и очень часто наши клиенты просят заключить договор на условиях отсрочки платежа. Итак, у вашей компании появился новый клиент. При этом его платежеспособность пока нам не понятна.

Давайте выясним, наличие каких документов позволит вам обезопасить себя при работе с новыми контрагентами. Обратите внимание, что в законе этот перечень не определен. Предоставление данных документов – это исключительно добрая воля сторон. Однако, если ваш потенциальный контрагент отказывается от предоставления данных документов, это повод к тому, чтобы задуматься о целесообразности заключения сделки.

При заключении Договора с контрагентом на условиях работы с отсрочкой платежа в целях снижения риска неисполнения сделки, мы рекомендуем запрашивать следующий комплект документов:

Копия Устава

Необходимо запрашивать копию Устава целиком (а не отдельные его страницы). Следует проанализировать положения Устава, касающиеся полномочий единоличного исполнительного органа. Это необходимо в связи с тем, что нередко право Генерального директора на заключение Договоров ограничивается необходимостью получения согласия от Совета директоров компании (таким образом, право Генерального директора на заключение сделки ограничивается учредительными документами). Согласно ст. 174 ГК РФ, если полномочия лица на совершение сделки ограничены учредительными документами и лицо вышло за пределы этих ограничений, сделка может быть признана недействительной.

При проверке полномочий руководителя юридического лица необходимо обратить внимание на его полномочия, закрепленные в уставе организации. Например, его полномочия по совершению гражданско-правовых сделок могут быть ограничены определенной суммой. В результате сделки, совершенные с нарушением такого ограничения, могут быть признаны недействительными (ст. 174 ГК РФ).

Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (Свидетельство ОГРН)

Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица необходимо требовать у Покупателя с целью проверки того, что данная организация внесена в Единый государственный реестр юридических лиц, а также, чтобы узнать точный адрес места нахождения юридического лица.

Обратите внимание, что с 01 января 2017 года при регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей вместо свидетельства о государственной регистрации (Свидетельство ОГРН) выдается Лист записи соответствующего реестра — ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Т.е. если ваш контрагент зарегистрирован после 01.01.2017 г. Свидетельства ОГРН на бланке у него не будет, он сможет предъявить вам только лишь Лист записи.

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (Свидетельство ИНН)

Наименование организации, указанное в учредительных документах, должно совпадать с наименованием организации в свидетельстве ИНН. Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе необходимо требовать у Покупателя с целью проверки того, что данная организация внесена в Единый государственный реестр юридических лиц, а также, чтобы узнать точный адрес места нахождения юридического лица.

Копия документа (Протокол) о назначении (избрании) физического лица

единоличным исполнительным органом юридического лица (Генеральный директор, Директор) от имени которого данное юридическое лицо заключает Договор или выдает доверенность на заключение Договора иному лицу.

Документ о назначении (избрании) физического лица единоличным исполнительным органом необходимо запрашивать у Покупателя с целью проверить полномочия лица, от имени которого заключается Договор. Нужно проверить, чтобы представленные контрагентом решение о назначении генерального директора либо протокол об избрании генерального директора коллегиальным органом юридического лица не были просрочены.

Оригинал Доверенности (в случае, если Договор подписывает иное лицо (не единоличный исполнительный орган)

В случае, если Договор заключило иное лицо (не Генеральный директор), необходима доверенность на право подписи Договора. Если указанная Доверенность не прикладывается, то сделка считается заключенной не в интересах юридического лица, а в интересах того физического лица, который Договор подписал, не приложив доверенность. В доверенности указывается также срок ее действия. Если срок действия в доверенности не указан, то доверенность действительна в течение года со дня ее совершения (п. 1 ст. 186 ГК РФ). Необходимо следить за тем, чтобы срок действия доверенности не был просрочен.

Доверенность может быть заверена нотариально, а может быть заверена Генеральным директором самой организации. Если вы столкнулись с доверенностью, заверенной директором, то необходимо проверить его полномочия (являлся ли он директором в момент выдачи доверенности).

Обратите внимание, что речь идет об оригинале доверенности (НЕ копия!).

Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц

Рекомендуем запрашивать как можно более свежую выписку из ЕГРЮЛ (выданную не позднее 1 месяца до момента заключения Договора с контрагентом). Чем более ранней датой представлена выписка, тем выше будут риски при заключении договора с этим контрагентом, поскольку все сведения уже могли устареть. В любом случае рекомендуем вам активно пользоваться электронными выписками, которые можно получить на сайте налоговой инспекции https://egrul.nalog.ru/

Также очень неплохой сервис для проверки контрагентов можно найти по ссылке https://focus.kontur.ru

Еще один хороший ресурс для проверки контрагентов находится по ссылке — https://fedresurs.ru/

Рекомендуем активно использовать в своей работе!

Сведения, полученные с использованием указанных выше ресурсов, рекомендуется сравнить с выпиской, полученной от контрагента и при наличии расхождений в сведениях, уточнить у контрагента причины таких расхождений, а затем уже принимать решение о целесообразности дальнейшего сотрудничества.

Следует обратить внимание на то, что в случае необходимости ТОЛЬКО указанный пакет документов позволит реально исполнить вынесенное судебное решение (если возникнет необходимость обращения в суд).

В идеале необходимо запросить справку из банка Покупателя об открытии расчетного счета (при наличии информации о номере расчетного счета Покупателя процедура взыскания долга значительно упрощается – банк списывает денежные средства в бесспорном порядке на основании исполнительного листа).

Необходимо помнить, что получение указанных документов необходимо в целях получения достоверной информации о деятельности организации-Покупателя и реального исполнения судебного решения.

Также предоставление указанных документов связано с понятием «должной осмотрительности» и «проверки благонадежности» контрагента при заключении сделок. Если первичные документы будут подписаны неуполномоченным лицом, налоговая инспекция может отказать в вычете по НДС. Наличие у контрагента копий учредительных документов и документов (доверенности или приказа) о полномочиях лица, подписавшего документы, обезопасит контрагента от претензий инспекции. В данном случае можно будет говорить о том, что организация проявила должную осмотрительность при выборе контрагента.

По ссылке Вы можете скачать: «Образец письма контрагенту о запросе документов, необходимых для заключения Договора»

В случае, если же у Вас остались вопросы по данной проблеме, то ознакомьтесь с нашими услугами по «Составление договоров и документов» и звоните!

Мы обязательно Вам поможем!

У вас есть юридический вопрос?
Сегодня найти честного и профессионального юриста непросто. Но Вам повезло! Вы попали туда, куда нужно! Просто оставьте свой номер телефона или позвоните нам сами по номеру:
^